본문 바로가기

삼성물산

주주총회

IR 주식 및 주주정보 주주총회
  • 제 53기 정기 주주총회

    제 1호 의안. 재무제표 승인의 건(2016.1.1 ~ 2016.12.31)

    • 연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 이익잉여금처분계산서
    • 이익배당 내용(1주당 배당금) : 보통주 550원, 우선주 600원

    제 2호 의안. 이사 선임의 건

    • 제2-1호 : 사외이사 장달중 선임의 건
    • 제2-2호 : 사외이사 권재철 선임의 건

    제 3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건

    • 제3-1호 : 감사위원회 위원 장달중 선임의 건
    • 제3-2호 : 감사위원회 위원 권재철 선임의 건

    제 4호 의안. 이사보수한도 승인의 건

    • 54기 이사보수한도 요청액 : 260억원

    주주총회관련 자료 다운로드

    주주총회 결과

    제 53기 주주총회 (참석주식수 : 120,235,158)

    주주총회 결과 내용 - 부의안건, 찬성률
    부의안건 찬성률
    제 1회 의안 제53기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표
    (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    98.45%
    제 2-1호 의안 사외이사 장달중 선임의 건 97.78%
    제 2-2호 의안 사외이사 권재철 선임의 건 98.47%
    제 3-1호 의안 감사위원회 위원 장달중 선임의 건 95.71%
    제 3-2호 의안 감사위원회 위원 권재철 선임의 건 97.01%
    제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 98.64%

    1) 참석주식수 : 개최 선언시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
    ※ 주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음
    2) 찬성률 : 1호 의안은 표결에 의한 찬성을, 그외 의안은 위임장(서면)을 기준으로 찬성주식 비율을 의미함

  • 제 52기 정기 주주총회

    제1호 의안. 재무제표 승인의 건(2015.1.1~2015.12.31)

    • 연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 이익잉여금처분계산서
    • 이익배당 내용(1주당 배당금) : 보통주 500원, 우선주 550원

    참고자료

    제2호 의안. 정관 일부 변경의 건

    • 제28조, 제17조 정관 변경
    • 목적 : 기존 정관은 대표이사가 이사회의 의장을 맡도록 규정되어 있어 이사회 의장 대상이 한정되어 있는 상황으로, 이번 정관 변경을 통해 의장을 대표이사로 한정하지 않음

    정관변경

    정관변경 내용
    변경 전 개 정

    제28조 : 이사회의 의장

    이사회의 의장은 대표이사로한다.
    대표이사가 수인인 경우 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 수행한다.

    제28조 : 이사회의 의장

    이사회의 의장은 이사회결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

    제17조 : 의장

    • ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한다.
    • ② 대표이사가 직무를 수행할 수 없을 경우에는 제 28조를 준용한다.

    제28조 : 의장

    • ① 좌동
    • ② 대표이사가 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 수행한다.

    제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

    • 53기 이사보수한도 요청액 : 260억원

    참고자료

    2015년 사업보고서 ※ 정기보고서의 ‘임원의 보수 등’ 내용 참조

    주주총회관련 자료 다운로드

    주주총회 결과

    제 52기 주주총회 (참석주식수 : 125,830,669)

    주주총회 결과 내용
    부의안건 찬성률
    제 1회 의안 제 52기 재무제표 승인의 건 96.84%
    제 2회 의안 정관 일부 변경의 건 96.62%
    제 3회 의안 이사 보수한도 승인의 건 96.44%

    1) 참석주식수 : 개최 선언시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
    ※ 주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음
    2) 찬성률 : 1호 의안은 표결의 의한 찬성을, 2,3호 의안은 위임장(서면)을 기준으로 한 찬성주식 비율을 의미함