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제 1 장 (총 칙) |
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제 1 조 ( 목적 )
이 규정은 이사회의 운영에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제 2 조 ( 적용범위 )
법령 또는 정관에 별도의 규정이 없는 한 이사회에 관한 사항은 이 규정이
정하는 바에 따른다.
제 3 조 ( 권한)
| ① |
이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. |
| ② |
이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. |
| ③ |
이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. |
| ④ |
전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다. |
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제 2 장 (구 성) |
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제 4 조 ( 구성 )
이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외 이사를 포함한다.
제 5 조 ( 의장 )
| ① |
이사회의 의장은 대표이사로 한다. |
| ② |
사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 수행하고, 대표이사가 수인인 경우에는 대표이사인 부회장, 사장, 부사장의 순으로 하며, 대표이사가 의장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 순서로 그 직무를 대행한다. |
제 6 조 ( 감사의 출석 등 )
< 삭제 2000. 5. 24 >
제 7 조 ( 이사가 아닌 자의 출석 )
의장이 필요하다고 인정할 경우에는 이사가 아닌 자도 회의에 출석케 하여 설명을 하게 할 수 있다. |
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제 3 장 (회 의) |
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제 8 조 ( 종류 )
| ① |
이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. |
| ② |
정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 하되, 의장이 개최일을 정하여 소집한다.
< 개정 2010. 3. 2 > |
| ③ |
임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최할 수 있다. |
제 9 조 ( 소집권자 )
이사회는 의장이 소집한다. 다만, 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제5조 제2항에 따라 이사회에서 정한 의장직무 대행의 순위에 따른다.
제 10 조 ( 소집 절차 )
| ① |
이사회를 소집함에는 회의일시를 정하고 12시간 전에 이를 각 이사에게 통지하여야 한다. |
| ② |
이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다. |
제 11 조 ( 결의방법 )
| ① |
이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이
경우 관계법령이 허용하는 범위내에서 전화 및 화상회의, 기타 유사한
통신 장비를 사용하여 이사회를 진행할 수 있다.
< 단서 삭제 2009. 5. 28 > |
| ② |
이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. |
| ③ |
전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 의결권의 수에 산입하지 아니한다. |
제 12 조 ( 질서유지 )
| ① |
이사회의 의장은 이사회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언동을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다. |
| ② |
이사회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 이사의 발언 시간 및 회수를 제한할 수 있다. |
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제 4 장 (부의사항) |
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제 13 조 ( 부의사항 )
이사회에서 부의할 사항은 다음 사항으로 한다.
① 주주총회에 관한 사항
1. 주주총회의 소집결정
2. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수
3. 회사의 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약
기타 이에 준할 계약의 체결, 변경 또는 해약
4. 이사의 선임 및 해임
5. 이사의 보수
6. 이사의 회사에 대한 책임의 면제
7. 주식의 액면 미달 발행
8. 정관의 변경
9. 자본의 감소
10. 재무제표 및 영업보고서의 승인
11. 주식배당 결정
12. 회사의 해산, 계속, 합병
13. 주식매수선택권의 부여 및 취소
14. 기타 주주총회에 부의할 의안
② 경영에 관한 사항
1. 년간 경영계획의 승인
2. 반기 및 분기보고서의 승인
3. 기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 경영사항
③ 재무에 관한 사항
1. 자기주식의 취득, 처분
2. 주식발행에 관한 사항
 신주발행의 결정
전환사채, 신주인수권부사채의 발행
3. 준비금의 자본 전입
4. 자본금 50% 이상에 상당하는 금액의 사채 발행< 개정 2003. 2. 28 >
5. 자본금 10% 이상에 상당하는 타법인출자, 출자지분 처분
6. 자산재평가 실시
7. 주권 등의 액면분할, 병합
8. 자본금 10% 이상의 담보제공, 채무보증
주택 재개발/재건축/리모델링 사업 관련 이주비 지급보증 및 지주공동사업의 조건부 채무인수는 제외 < 개정 2009. 5. 28 >
9. 자본금 50% 이상에 상당하는 금액의 차입계약 체결
10. 해외증권시장 주권 상장
11. 신주의 제3자 배정 승인
12. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 대규모 거래
상법상의 최대주주, 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 단일거래 규모가 최근 사업연도말 자산
총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상인 거래 또는 해당 사업연도
중에 특정인과의 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말
자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상이 되는 경우의 거래를
하는 경우 < 개정 2009. 5. 28 >
100억원 이상의 대규모 내부거래(특수관계인을 상대방으로 하거나
특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래하는
행위 또는 동일인 및 동일인의 친족이 100분의 30 이상 출자한
계열회사 또는 그 자회사와 분기당 100억원 이상의 상품 또는
용역을 제공하거나 거래하는 행위로서 독점규제 및 공정거래에
관한 법률에서 대규모 내부거래로 규정한 행위)< 개정 2009. 5. 28 >
13. 중간배당의 실시
14. 투자, 담보제공 및 채무보증 합계가 자본금 10% 이상인 타법인 출자 및 해외직접투자
(투자는 Risk를 총량개념으로 관리) < 개정 2010. 3. 2 >
15. 기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 재무사항
④ 이사에 관한 사항
1. 대표이사의 선정 및 공동대표의 결정
2. 이사의 겸업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사와 회사간의 거래의 승인
3. 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉
⑤ 기타
1. 이사회 운영규정의 개폐
2. 이사회내 위원회 구성 및 운영에 관한 사항
3. 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
4. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고
인정하는 사항 |
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제 5 장 (위 임) |
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제 14 조 ( 위임 )
이사회는 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사 또는 이사회내 위원회에 그 결정 을 위임할 수 있다.
제 14 조 2 ( 위원회 )
① 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 집행위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제7조, 제10조, 제11조, 제16조, 제18조의 규정을 준용한다.
제 15 조 ( 집행위원회 )
① 이사회의 결의로 정관 제24조2 및 본규정 제14조2에 따른 집행위원회를 설치할 수 있다.
② 집행위원회는 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항을 심의 결정한다.
③ 집행위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.
제 15 조 2 ( 감사위원회 )
① 이사회의 결의로 정관 제24조2 및 본규정 제14조2에 따른 감사위원회를 설치할 수 있다.
② 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.
제 15 조 3 ( 사외이사후보추천위원회 )
① 이사회의 결의로 정관 제24조2 및 본규정 제14조2에 따른 사외이사후보 추천위원회를 설치할
수 있다.
② 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회 에서 정한다. |
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제 6 장 (기타사항) |
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제 16 조 ( 의사록 )
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며, 의사록에는 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 의장과 출석한 이사 가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.
제 17 조 ( 간사 )
① 이사회에는 간사를 두고 전사 인사팀장이 이에 임한다.
② 간사는 의장의 지휘감독을 받으며, 이사회의 사무전반을 관리한다.
제 18 조 ( 규정의 개폐 )
이 규정의 개폐는 이사회의 결의에 의한다.
부 칙 (1992.7.1)
( 시행일 ) 이 규정은 1992년 7월 1일부터 시행한다.
부 칙 (1998.2.25)
( 시행일 ) 이 규정은 1998년 2월 25일부터 시행한다.
부 칙 (2000.5.24)
( 시행일 ) 이 규정은 2000년 5월 24일부터 시행한다.
부 칙 (2003.2.28)
( 시행일 ) 이 규정은 2003년 2월 28일부터 시행한다.
부 칙 (2004.2.27)
( 시행일 ) 이 규정은 2004년 2월 27일부터 시행한다.
부 칙 (2007.7.26)
( 시행일 ) 이 규정은 2007년 7월 26일부터 시행한다.
부 칙 (2009.5.28)
( 시행일 ) 이 규정은 2009년 5월 28일부터 시행한다.
부 칙 (2010.3.2)
( 시행일 ) 이 규정은 2010년 3월 2일부터 시행한다. |
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