|
| |
 |
 기 능 |
: 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행 |
| 구 성 |
: 이사회에서 선임한 상근 사내이사로 구성 ( 의장은 대표이사로 함 ) |
| 권 한 |
회사의 중요 경영사항 중 이사회가 집행위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임 |
| |
한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 집행위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의 |
| 월 1회 정기적으로 개최하며, 필요에 따라 수시로 개최할 수도 있음. |
| 소집절차, 결의방법, 의사록 관계는 이사회 운영규정을 준용 |
|
| |
 |
| 감사위원회 위원 인적현황 : 박내회 위원장, 박충환, 서상주 (사외이사 3인) |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 박내회 |
|
 73년 American대(원) 경영학 박사
서강대 경영학과 교수
The Boston Consulting Group 고문
現)숙명여대 경영전문대학원장 |
|
'09년 3월 13일 |
|
위원장
비상근 |
|
|
|
|
|
|
|
| 서상주 |
|
67년 포항수산대 졸업
89년 안동세무서장
대구지방 국세청장
現) 세무법인 가덕 부회장 |
|
'09년 3월 13일 |
|
비상근 |
|
|
|
|
|
|
|
| 이종욱 |
|
美 일리노이대 경제학 박사
한국 중소기업학회 회장
한국은행 통화금융연구회 운영위원
現) 서울여대 경제학과 교수 |
|
'09년 3월 13일 |
|
비상근 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 상시근무 감사보조요원 현황 : 내부감사부서 |
| |
| 감사일정 |
| 감사위원회는 임시 감사위원회, 상하반기 정기 감사위원회 활동을 통하여 감사절차에 참여하고 있으며, 내부감사부서는 필요한 경우 수시로 장부와 관계서류를 열람하고, 사안에 따라 감사절차를 개시하고 있으며, 이사회ㆍ감사위원회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 보고하는 등 적절한 감사절차를 수행하고 있음. |
| |
| 주요감사절차 |
| (1) |
회계에 대한 감사 |
| |
회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였음. |
| |
|
| (2) |
업무에 관한 감사 |
| |
업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였음. |
|
| |
 |
| 기 능 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사후보를 추천 |
| 구 성 : 이사회에서 선임한 상근 사내이사 2인, 사외이사 2인 총 4인으로 구성 |
| |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 김명모 |
|
사외이사 (위원장) |
|
증권거래법 제191조의16제3항의
규정에 의한 사외이사구성요건
(동위원회 총원의 1/2이상의 수) 충족 |
|
|
|
|
| 백윤기 |
|
사외이사 |
|
|
|
|
|
| 이상대 |
|
사내이사 |
|
|
|
|
|
| 지성하 |
|
사내이사 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 필요시 소집 |
| 소집절차, 결의방법, 의사록 관계는 이사회 운영규정을 준용 |
