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삼성물산

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거버넌스위원회

거버넌스위원회 homeCORPORATE GOVERNANCE

거버넌스위원회는 지배구조 선진화를 통한 주주가치 제고를 목적으로 2015년 9월에 신설된 이사회의 자문기구입니다.

구성,운영,역할,주주친화정책,활동 내용

구성

거버넌스위원회는 이사회에서 선임한 3명의 사외이사와 외부전문가 3인으로 구성하고, 사외이사 중 1명은 '주주권익보호 담당위원'으로 선임하였습니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.

  • 거버넌스위원회는 현재 총 6명(사외이사 3명, 외부전문가 3명)으로 구성되어 있으며, 위원장은 이현수 사외이사입니다.
거버넌스위원회 위원
거버넌스위원회 위원
이현수
(위원장)
윤창현
(주주권익보호 위원)
필립 코쉐 정병석
(외부전문가)
장지상
(외부전문가)
이상승
(외부전문가)

운영

거버넌스위원회는 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요시 수시로 개최합니다. 위원회는 필요하다고 인정하는 경우, 연구 과제 수행을 위해 외부 전문가를 자문위원으로 선임할 수 있습니다.

역할

주주가치에 중대한 영향을 미치는 경영사항에 대해 사전 검토•심의 후, 그 결과를 이사회에 보고

  • 회사의 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환•이전
  • 회사 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수도
  • 자기주식의 취득/처분
  • 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항

주주가치 제고를 위한 주요 정책 건의

주주권익보호 담당위원은 주주들의 의견 수렴 후, 그 내용을 위원회 및 이사회에 보고

주주권익보호 담당위원 역할

  • 외부 주주와의 개별면담 활동을 통해 이사회와 주주간 소통 역할을 담당
  • 주주와의 소통 과정에서 청취된 의미있는 의견들은 거버넌스위원회 및 이사회에 보고
  • 주주권익 보호를 위한 운영정책, 제도, 활동 등을 지속 발굴•심화

※ 주주권익보호 담당위원은 2015년 10월말 선임된 이후 '17년말까지, 총 14회에 걸쳐 국내•해외 기관투자자, 증권사 애널리스트 및 기업지배구조 자문기관과 미팅 실시

  • 국내기관 6개, 해외기관 3개, 증권사 애널리스트 3회, 기업지배구조 자문기관 1개, 해외 거버넌스 컨퍼런스 1회

활동 내용 * 참석현황은 위원 총원 중 참석수임

활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2018년 10월 23일 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 - 6/6
2018년 07월 25일 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 - 6/6
2. 기업지배구조원 거버넌스 평가결과 보고 -
2018년 04월 25일 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 가결 6/6
2. '18년 거버넌스위원회 운영계획 보고 -
3. 주주권익보호담당위원 활동계획 및 결과보고 -
2018년 03월 16일 1. '18년 경영계획 보고 - 5/6
2. '18년 주주권익보호담당위원 활동계획 보고 -
3. '18년 이사회 운영방안 보고 -
2018년 01월 08일 1. 배당정책 심의 - 6/6
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2017년 09월 08일 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 가결 5/6
2. '17년 ESG 평가결과 보고 -
2017년 04월 28일 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 가결 6/6
2. 거버넌스 개선을 위한 제언 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2016년 11월 25일 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 - 4/6
2. 2016년 거버넌스 운영결과 리뷰 -
2016년 10월 26일 1. 제일기획 지분 매각의 건 심의 - 4/6
2016년 06월 20일 1. 바이오로직스 상장 추진의 건 심의 - 6/6
2. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 -
2016년 04월 15일 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 - 6/6
2. 거버넌스 운영 개선방안 보고 -
3. 삼성물산 기업지배구조헌장 제정(안) 보고 -
2016년 01월 22일 1. 유상증자 참여의 건 심의 - 6/6
2. 주주권익보호담당위원 활동 보고 -
3. 선진사 거버넌스위원회 사례 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2015년 10월 30일 1. 위원장 선출의 건 가결 6/6
2. 주주권익보호담당위원 선임의 건 가결
3. 거버넌스위원회 운영방안 보고 -
4. 주주친화정책 추진방안 보고 -

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