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삼성물산

구성

IR 기업지배구조 이사회 구성

삼성물산 이사회는 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 경영진과 이사를 효과적으로 감독하기 위하여 관련 법령과 회사의 정관에 따라 성실하게 직무를 수행하고 있습니다.

또한, 이사회는 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회 내에 다양한 위원회를 설치•운영하고 있습니다.

이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회 결의와 동일한 효력을 가지며, 모든 위원회의 조직•운영 및 권한에 대한 사항은 각 위원회의 명문화된 규정을 따르고 있습니다.

이사회 구성

이사회는 총 9명(사외이사 5명, 사내이사 4명)으로 사외이사가 과반수 이상을 차지하고 있는 구조를 유지하고 있으며, 사외이사는 회사와 특별관계(재직경험, 거래관계, 전직 사내이사 등)가 없는 독립적인 사외이사입니다.

최치훈 대표이사 사장 최치훈 대표이사 사장
최치훈 대표이사 사장

- 삼성물산 대표이사 사장 겸) 건설부문장

김신 대표이사 사장 김신 대표이사 사장
김신 대표이사 사장

- 삼성물산 상사부문 대표이사 사장

김봉영 대표이사 사장 김봉영 대표이사 사장
김봉영 대표이사 사장

- 삼성물산 리조트부문 대표이사 사장

최치훈대표이사 프로필
직급 : 대표이사 사장 임기시작일 : 2015년 9월 2일 (초선 2014년 1월, 구 물산) 임기만료일 : 2018년 9월 1일

경력

  • - 2014년 ~ 현재삼성물산 대표이사 사장 겸) 건설부문장
  • - 2011년 ~ 2013년삼성카드 대표이사 사장
  • - 2010년삼성SDI 대표이사 사장
  • - 2008년 ~ 2009년삼성전자 사장, 프린팅사업부장
  • - 2006년 ~ 2007년GE 아시아태평양총괄 사장 (일본)
  • - 2003년 ~ 2005년GE 에너지서비스부문 세계영업총괄 사장 겸) GE그룹 부사장 (미국)
김신대표이사 프로필
직급 : 대표이사 사장 임기시작일 : 2015년 9월 2일 (초선 2011년 3월, 구 물산) 임기만료일 : 2018년 9월 1일

경력

  • - 2011년 ~ 현재삼성물산 상사부문 대표이사 사장
  • - 2010년삼성물산 상사부문 자원본부장 부사장
  • - 2007년 ~ 2009년삼성물산 상사부문 경영지원실장 전무 겸) CFO
  • - 1998년 ~ 2006년삼성물산 금융팀장
김봉영대표이사 프로필
직급 : 대표이사 사장 임기시작일 : 2015년 3월 16일 (초선 2012년 3월) 임기만료일 : 2018년 3월 15일

경력

  • - 2016년 ~ 현재삼성물산 리조트부문 대표이사 사장 겸) 삼성웰스토리 대표이사 사장
  • - 2012년 ~ 2015년제일모직 리조트/건설 대표이사 사장
  • - 2011년삼성SDS 경영지원총괄 부사장
  • - 2010년삼성전자 경영진단팀장 부사장
  • - 2005년 ~ 2009년삼성전자 감사팀/경영진단팀 전무
이영호 부사장 이영호 부사장
이영호 부사장

- 삼성물산 CFO 겸) 건설부문 경영지원실장 부사장

장달중 사외이사 장달중 사외이사
장달중 사외이사

- 서울대 정치외교학부 명예교수(정치학)

권재철 사외이사 권재철 사외이사
권재철 사외이사

- 한국고용복지센터 이사장

이영호이사 프로필
직급 : 부사장 임기시작일 : 2015년 9월 2일 (초선 2015년 3월, 구 물산) 임기만료일 : 2018년 9월 1일

경력

  • - 2015년 ~ 현재삼성물산 CFO 겸) 건설부문 경영지원실장 부사장
  • - 2012년 ~ 2014년삼성물산 건설부문 경영지원실장
  • - 2011년삼성 미래전략실 경영진단팀장 전무
  • - 2009년 ~ 2010년삼성전자 감사팀/경영진단팀
장달중이사 프로필
직급 : 사외이사 임기시작일 : 2017년 3월 24일 (초선 2014년 8월) 임기만료일 : 2020년 3월 24일

학력

  • - 1982년 미국 UC버클리대학교 정치학 박사
  • - 1971년 서울대 정치학 석사
  • - 1969년 서울대 정치학 학사

경력

  • - 1990년 ~ 현재서울대 정치외교학부 명예교수(정치학)
  • - 2014년 ~ 현재대통령 직속 통일준비위원회 위원
  • - 2014년 ~ 현재외교부 정책 자문위원
  • - 2013년 ~ 현재대림산업 사외이사
  • - 2003년 ~ 2007년통일부 정책평가위원회 위원장
  • - 2000년 ~ 2004년국방부 정책 자문위원
  • - 1992년 ~ 2008년통일부 정책 자문위원
  • - 1994년 ~ 1998년언론중재위원회 위원
권재철이사 프로필
직급 : 사외이사 임기시작일 : 2017년 3월 24일 (초선 2014년 8월) 임기만료일 : 2020년 3월 24일

학력

  • - 고려대학교 경영학 석사, 성균관대 경제학 학사

경력

  • - 2010년 ~ 현재한국고용복지센터 이사장
  • - 2007년 ~ 2009년고용노동부 한국폴리텍대학 이사
  • - 2006년 ~ 2008년고용노동부 한국고용정보원 원장
  • - 2003년 ~ 2005년청와대 노동비서관
  • - 2000년 ~ 2003년청와대 노동, 민정 행정관
이종욱 사외이사 이종욱 사외이사
이종욱 사외이사

- 서울여대 경제학과 교수(거시경제)

이현수 사외이사 이현수 사외이사
이현수 사외이사

- 서울대 건축학과 교수(건설경영)

윤창현 사외이사 윤창현 사외이사
윤창현 사외이사

- 서울시립대 경영학부 교수(재무관리)

이종욱이사 프로필
직급 : 사외이사 임기시작일 : 2015년 9월 2일 (초선 2009년 3월, 구 물산) 임기만료일 : 2018년 9월 1일

학력

  • - 1987년 미국 일리노이대학교 경제학 박사
  • - 1982년 연세대 경제학 석사
  • - 1977년 연세대 경제학 학사

경력

  • - 1988년 ~ 현재서울여대 경제학과 교수(거시경제)
  • - 2014년 ~ 현재한국투자공사(KIC) 자문위원
  • - 2007년 ~ 현재전경련 중소기업협력센터 상생협력연구회 회장
  • - 2013년 ~ 2016년국민행복기금 이사장
  • - 2013년 ~ 2014년한국국제금융학회 회장
  • - 2008년 ~ 2009년한국중소기업학회 회장
이현수이사 프로필
직급 : 사외이사 임기시작일 : 2015년 9월 2일 (초선 2012년 3월, 구 물산) 임기만료일 : 2018년 9월 1일

학력

  • - 1992년 미국 미시간대 건설경영공학 박사
  • - 1988년 미국 미시간대 건설경영공학 석사
  • - 1985년 서울대 건축학 석사
  • - 1983년 서울대 건축학 학사

경력

  • - 1997년 ~ 현재서울대 건축학과 교수(건설경영)
  • - 2012년 ~ 현재한국공학한림원 정회원
  • - 2010년 ~ 2012년대한건축학회 부회장
  • - 2011년한국구매조달학회 회장
  • - 2009년 ~ 2010년한국퍼실리티매니지먼트학회 회장
  • - 2007년 ~ 2009년한국건설관리학회 회장
윤창현이사 프로필
직급 : 사외이사 임기시작일 : 2015년 9월 02일 (초선 2012년 3월, 구 물산) 임기만료일 : 2018년 9월 01일

학력

  • - 1993년 미국 시카고대학교 경제학 박사
  • - 1987년 서울대 경제학 석사과정
  • - 1986년 서울대 경제학 학사
  • - 1984년 서울대 물리학 학사

경력

  • - 2005년 ~ 현재서울시립대 경영학부 교수(재무관리)
  • - 2016년 ~ 현재한국경제연구학회 회장
  • - 2015년 ~ 현재공적자금관리위원회 민간위원장
  • - 2014년 ~ 2016년대통령 직속 규제개혁위원회 위원
  • - 2012년 ~ 2015년한국금융연구원 원장
  • - 2009년한국파생상품학회 회장
  • - 2008년 ~ 2010년바른사회시민회의 사무총장
최치훈 대표이사 사장

- 삼성물산 대표이사 사장 겸) 건설부문장

최치훈대표이사 프로필
직 급 대표이사 사장
임기시작일 2015년 9월 2일 (초선 2014년 1월, 구 물산)
임기만료일 2018년 9월 1일

경 력

- 2014년 ~ 현재 삼성물산 대표이사 사장 겸) 건설부문장
- 2011년 ~ 2013년 삼성카드 대표이사 사장
- 2010년 삼성SDI 대표이사 사장
- 2008년 ~ 2009년 삼성전자 사장, 프린팅사업부장
- 2006년 ~ 2007년 GE 아시아태평양총괄 사장 (일본)
- 2003년 ~ 2005년 GE 에너지서비스부문 세계영업총괄 사장 겸) GE그룹 부사장 (미국)
김신 대표이사 사장

- 삼성물산 상사부문 대표이사 사장

김신대표이사 프로필
직 급 대표이사 사장
임기시작일 2015년 9월 2일 (초선 2011년 3월, 구 물산)
임기만료일 2018년 9월 1일

경 력

- 2011년 ~ 현재 삼성물산 상사부문 대표이사 사장
- 2010년 삼성물산 상사부문 자원본부장 부사장
- 2007년 ~ 2009년 삼성물산 상사부문 경영지원실장 전무 겸) CFO
- 1998년 ~ 2006년 삼성물산 금융팀장
김봉영 대표이사 사장

- 삼성물산 리조트부문 대표이사 사장

김봉영대표이사 프로필
직 급 대표이사 사장
임기시작일 2015년 3월 16일 (초선 2012년 3월)
임기만료일 2018년 3월 15일

경 력

- 2016년 ~ 현재 삼성물산 리조트부문 대표이사 사장 겸) 삼성웰스토리 대표이사 사장
- 2012년 ~ 2015년 제일모직 리조트/건설 대표이사 사장
- 2011년 삼성SDS 경영지원총괄 부사장
- 2010년 삼성전자 경영진단팀장 부사장
- 2005년 ~ 2009년 삼성전자 감사팀/경영진단팀 전무
이영호 부사장

- 삼성물산 CFO 겸) 건설 경영지원실장 부사장

이영호 이사
직 급 부사장
임기시작일 2015년 9월 2일 (초선 2015년 3월, 구 물산)
임기만료일 2018년 9월 1일

경 력

- 2015년 ~ 현재 삼성물산 CFO 겸) 건설부문 경영지원실장 부사장
- 2012년 ~ 2014년 삼성물산 건설부문 경영지원실장
- 2011년 삼성 미래전략실 경영진단팀장 전무
- 2009년 ~ 2010년 삼성전자 감사팀/경영진단팀
장달중 사외이사

- 서울대 정치외교학부 명예교수(정치학)

장달중 이사
직 급 사외이사
임기시작일 2017년 3월 24일 (초선 2014년 8월)
임기만료일 2020년 3월 24일

학 력

- 1982년 미국 UC버클리대학교 정치학 박사
- 1971년 서울대 정치학 석사
- 1969년 서울대 정치학 학사

경 력

- 1990년 ~ 현재 서울대 정치외교학부 명예교수(정치학)
- 2014년 ~ 현재 대통령 직속 통일준비위원회 위원
- 2014년 ~ 현재 외교부 정책 자문위원
- 2013년 ~ 현재 대림산업 사외이사
- 2003년 ~ 2007년 통일부 정책평가위원회 위원장
- 2000년 ~ 2004년 국방부 정책 자문위원
- 1992년 ~ 2008년 통일부 정책 자문위원
- 1994년 ~ 1998년 언론중재위원회 위원
권재철 사외이사

- 한국고용복지센터 이사장

권재철 이사
직 급 사외이사
임기시작일 2017년 3월 24일 (초선 2014년 8월)
임기만료일 2020년 3월 24일

학 력

- 고려대학교 경영학 석사, 성균관대 경제학 학사

경 력

- 2010년 ~ 현재 한국고용복지센터 이사장
- 2007년 ~ 2009년 고용노동부 한국폴리텍대학 이사
- 2006년 ~ 2008년 고용노동부 한국고용정보원 원장
- 2003년 ~ 2005년 청와대 노동비서관
- 2000년 ~ 2003년 청와대 노동, 민정 행정관
이종욱 사외이사

- 서울여대 경제학과 교수(거시경제)

이종욱 이사
직 급 사외이사
임기시작일 2015년 9월 2일 (초선 2009년 3월, 구 물산)
임기만료일 2018년 9월 1일

학 력

- 1987년 미국 일리노이대학교 경제학 박사
- 1982년 연세대 경제학 석사
- 1977년 연세대 경제학 학사

경 력

- 1988년 ~ 현재 서울여대 경제학과 교수(거시경제)
- 2014년 ~ 현재 한국투자공사(KIC) 자문위원
- 2007년 ~ 현재 전경련 중소기업협력센터 상생협력연구회 회장
- 2013년 ~ 2016년 국민행복기금 이사장
- 2013년 ~ 2014년 한국국제금융학회 회장
- 2008년 ~ 2009년 한국중소기업학회 회장
이현수 사외이사

- 서울대 건축학과 교수(건설경영)

이현수 이사
직 급 사외이사
임기시작일 2015년 9월 2일 (초선 2012년 3월, 구 물산)
임기만료일 2018년 9월 1일

학 력

- 1992년 미국 미시간대 건설경영공학 박사
- 1988년 미국 미시간대 건설경영공학 석사
- 1985년 서울대 건축학 석사
- 1983년 서울대 건축학 학사

경 력

- 1997년 ~ 현재 서울대 건축학과 교수(건설경영)
- 2012년 ~ 현재 한국공학한림원 정회원
- 2010년 ~ 2012년 대한건축학회 부회장
- 2011년 한국구매조달학회 회장
- 2009년 ~ 2010년 한국퍼실리티매니지먼트학회 회장
- 2007년 ~ 2009년 한국건설관리학회 회장
윤창현 사외이사

- 서울시립대 경영학부 교수(재무관리)

윤창현 이사
직 급 사외이사
임기시작일 2015년 9월 02일 (초선 2012년 3월, 구 물산)
임기만료일 2018년 9월 01일

학 력

- 1993년 미국 시카고대학교 경제학 박사
- 1987년 서울대 경제학 석사과정
- 1986년 서울대 경제학 학사
- 1984년 서울대 물리학 학사

경 력

- 2005년 ~ 현재 서울시립대 경영학부 교수(재무관리)
- 2016년 ~ 현재 한국경제연구학회 회장
- 2015년 ~ 현재 공적자금관리위원회 민간위원장
- 2014년 ~ 2016년 대통령 직속 규제개혁위원회 위원
- 2012년 ~ 2015년 한국금융연구원 원장
- 2009년 한국파생상품학회 회장
- 2008년 ~ 2010년 바른사회시민회의 사무총장

이사의 선임

이사회의 이사는 회사의 정관에 의거하여 모두 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되고, 임기 만료 후에는 주주총회를 통해 재선임 될 수 있습니다.

  • 회사의 이사는 3인 이상 14인 이하를 두되, 사외이사는 3인 이상으로 이사 총수의 과반수가 되도록 한다.
  • 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.
  • 이사에 결원이 있을 경우, 법정원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 한, 차회의 정기주주총회까지 충원을 보류할 수 있다.
  • 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.
  • 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격요건을 갖춘 자라야 한다.

이사의 임기

이사 및 사외이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다.

  • 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
  • 보선에 의하여 선임이 된 이사의 임기는 전임자의 잔임 기간과 동일한 것으로 한다.

이사회 의장

이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하며, 의장의 임기는 해당 이사 임기 만료시까지로 합니다.

  • 의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 최초 이사 선임일을 기준으로 가장 먼저 선임된 이사가 의장의 직무를 대행하며, 선임 일자가 같은 경우에는 연장자 순으로 한다.

사외이사의 독립성

회사는 사외이사의 「독립성」 을 판단함에 있어 정관, 상법 및 기타 관련 법령에서 정하고 있는 기준에 의해 판단하고 있습니다.

  • 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서, 본 회사 또는 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정에 의한 계열회사)의 임•직원이거나, 최근 2년 이내에 임•직원이었던 자, 본 회사의 주요주주 또는 혈연적 특수관계가 있는 자는 제외되고, 기타 법규 등에서 정하여진 자격요건을 구비한 자라야 한다.